各位股東：

根據(jù)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，擬定于2017年12月29日在公司207會(huì)議室召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：2017年12月29日9:30

二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號(hào)成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司207會(huì)議室

三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

四、會(huì)議議題：

1.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行A股股票并上市方案的議案》；

2.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及使用可行性研究報(bào)告的議案》；

3.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》；

4.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；

5.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項(xiàng)出具有關(guān)承諾的議案》；

6.《關(guān)于公司國(guó)有股權(quán)管理方案的議案》；

7.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》；

8.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)措施的預(yù)案的議案》；

9.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》；

10.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

11.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市簽署<關(guān)于賠償投資者損失及依法回購股份的承諾函>的議案》；

12.《關(guān)于公司治理相關(guān)制度的議案》；

13.《關(guān)于確認(rèn)公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月至9月關(guān)聯(lián)交易的議案》。

五、會(huì)議參與人員

公司全體股東出席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。

公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

六、若對(duì)于本次會(huì)議的具體事項(xiàng)需確認(rèn)詢問，敬請(qǐng)聯(lián)絡(luò)：

    聯(lián)系人：李蕊

電  話：028-87059930

傳  真：028-87776323

 

 

成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017 年12月14日[y1] 

                                

 

授權(quán)委托書

委托人：                  ，身份證號(hào)碼：                           .   

受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                         .

本人                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。

2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。

委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

特此委托。

 

委托人：     -----------------

受托人：     -----------------

                                                 

 2017年     月     日

授權(quán)委托書

委托單位：                 ，法定代表人：         ，注冊(cè)號(hào)：              

受托人：                 ，中國(guó)公民，身份證號(hào)：                         .

本公司                       作為成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，其委托權(quán)限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并就下述議案予以表決。

2、簽署成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議或其他會(huì)議文件。

委托期限自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

特此委托。

 

 

委托人： 法定代表人/授權(quán)代表：     -----------------

受托人：       -----------------

                                                 

 2017年     月     日

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【CDG-2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知（發(fā)行上市）-171213】